Cumplimiento normativo que protege a su empresa
Implementamos y gestionamos el sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo que le exige su superintendencia: SARLAFT 2.0 para transporte, SARLAFT para el sector financiero, SAGRILAFT para el sector real y el sector minero, y PTEE frente al soborno transnacional.
Agendar citaConsulta por WhatsAppPrevención, no sanciones
Las empresas obligadas deben contar con sistemas de autocontrol y gestión del riesgo, según la superintendencia que las vigila: el SARLAFT 2.0 para las empresas de transporte vigiladas por la Superintendencia de Transporte, el SARLAFT para las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, el SAGRILAFT para las empresas del sector real, como comercio, industria y servicios, y los sistemas propios de otras superintendencias. A esto se suma el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE). Un sistema bien implementado evita sanciones, protege a la empresa frente a contrapartes riesgosas y genera confianza en bancos, clientes y proveedores.
Actuamos como su oficial de cumplimiento externo o apoyamos al equipo interno en el diseño, la implementación y el seguimiento.
Experiencia directa
Nuestra experiencia como oficial de cumplimiento nos permite aplicar la norma con criterio práctico, adaptado al tamaño y al sector de su empresa, con especial experiencia en el sector transporte.
Servicios de cumplimiento
SARLAFT 2.0 · Transporte
Para empresas de transporte vigiladas por la Superintendencia de Transporte: diagnóstico, manual, matriz de riesgos, implementación y seguimiento.
SARLAFT · Sector financiero
Para entidades y sociedades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.
SAGRILAFT · Sector real
Para empresas de comercio, industria, servicios y demás actividades del sector real vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, integrado con el PTEE.
SAGRILAFT · Sector minero
Para empresas de extracción y comercializadoras de metales y piedras preciosas, con topes más bajos para estas últimas. Debida diligencia, beneficiarios reales, segmentación de contrapartes, monitoreo de operaciones en efectivo y metales preciosos, y reportes a la UIAF, en armonía con sus obligaciones ante la Agencia Nacional de Minería.
Otras superintendencias
Sistemas de prevención exigidos en otros sectores vigilados, como salud, economía solidaria y vigilancia privada.
PTEE
Programa de Transparencia y Ética Empresarial frente al soborno transnacional y la corrupción.
Oficial de cumplimiento externo
Asumimos el rol de oficial de cumplimiento o apoyamos al equipo interno de su empresa.
Debida diligencia y verificación de contrapartes
Verificación de clientes, proveedores y socios en listas restrictivas (OFAC o Lista Clinton, ONU y otras).
Reportes, capacitación y auditoría
Reportes a la UIAF, formación a directivos y empleados, y revisiones periódicas del sistema.
Así avanzamos con su caso
Consulta inicial
Nos cuenta su caso por WhatsApp, videollamada o en nuestras oficinas.
Análisis y propuesta
Revisamos sus documentos y le enviamos una ruta clara con tiempos y honorarios.
Gestión
Actuamos en su nombre ante las entidades y personas que corresponda.
Seguimiento
Le informamos cada avance hasta cerrar el caso.
Defendemos sus derechos, protegemos su futuro
Cuéntenos su caso hoy. Agende su cita en línea o escríbanos por WhatsApp.
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